证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-017
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年8月14日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《2017年中期资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 7 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于全资子公司向母公司现金分红的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司拟由全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司向母公司现金分红人民币5
亿元，以弥补母公司累计亏损。
(四)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
为满足公司未来生产经营发展的需要，更好地实现经营目标，公司拟向全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司以现金方式增资人民币1亿元。本次增资完成后，赤峰吉隆矿业有限责任公司注册资本由原来的7,500万元增加到17,500万元，公司对其持股比例仍为100%。
本次公司对全资子公司增资1亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.04%，
属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未达到单独披露标准，无需单独披露。
(五)审议通过《关于变更部分会计政策的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
近期财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 16号—政府补助》《企
业会计准则第 14号—收入》等6项企业会计准则，颁布了《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》一项新会计准则，发布了企业会计准则解释第9号、第10号、第11号、第12号等4项会计准则解释。公司将根据财政部通知及相关准则规定的起始日期开始执行上述企业会计准则及解释。公司执行上述新的企业会计准则及解释不会对公司前期已发布的定期报告及2017年半年度财务报告相关项目金额产生影响。
(六)审议通过《关于 2017半年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的的公告。
(七)审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
《董事会授权管理制度》全文详见公司发布于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
(八)审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本次修订对会议通知及决策程序进行了完善。修订后的《战略委员会工作细则》全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的的公告。
(九)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本次修订增加了审计委员会风险管理的相关职责，对会议通知及决策程序进行了完善。修订后的《审计委员会工作细则》全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的的公告。
(十)审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本次修订对会议通知及决策程序进行了完善。修订后的《提名委员会工作细则》全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
(十一)审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本次修订对会议通知及决策程序进行了完善。修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
(十二)审议通过《关于择机召开股东大会的议案》
公司董事会将择机召开股东大会，审议2017年中期资本公积转增股本相关事
项，届时由公司董事会发出的会议通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2017年8月15日
