证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-017
浙江航民股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,622,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周灿坤先生、陆才平先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,549,313 99.9877 0 0.0000 73,100 0.0123
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,549,313 99.9877 0 0.0000 73,100 0.0123
3、 议案名称：2023 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,549,313 99.9877 0 0.0000 73,100 0.0123
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,549,313 99.9877 0 0.0000 73,100 0.0123
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 580,460,316 97.6183 14,162,097 2.3817 0 0.0000
6、 议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,657,107 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,408,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,622,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,549,313 99.9877 0 0.0000 73,100 0.0123
10、 议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 582,444,600 97.9520 12,177,813 2.0480 0 0.0000
11、 议案名称：关于为下属公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,828,516 97.5120 14,793,897 2.4880 0 0.0000
12、 议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,828,516 97.5120 14,793,897 2.4880 0 0.0000
13、 议案名称：公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,622,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司与浙江航民实业集团有限公司及其
关联方 2024 年度日常关联交易预计的议 63,443,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
7 公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联 63,443,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方 2024 年度日常关联交易预计的议案
8 2023 年度利润分配预案的议案 63,443,630 100.0000 0 0.0000
查看PDF原文
