600987 沪市 航民股份

股票简称：航民股份                股票代码：600987            编号：临 2023-009
            浙江航民股份有限公司

          关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期      2011 年 7 月 18 日                      组织形式  特殊普通合伙

注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量                      225人

上年末执业人  注册会计师                                            2,064人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计                    780人
              师

2022 年（经审  业务收入总额                                        38.63亿元
计）业务收入  审计业务收入                                        35.41亿元
              证券业务收入                                        21.15亿元

              客户家数                                                612 家

              审计收费总额                                          6.32 亿元

2022 年上市公                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
司(含 A、B 股)                    和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
审计情况      涉及主要行业      及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
                                  政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
                                  水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服

                                    务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，

                                    教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数                            458

    2.投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。

    近三年在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：

    起诉人    被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）    诉讼（仲裁）结果

                                  事件        金额

                                            部分案件在  一审判决天健在投资者损

    投资者    亚太药业、天健、  年度报告  诉前调解阶  失的 5%范围内承担比例

                  安信证券                段，未统计  连带责任，天健投保的职

                                                          业保险足以覆盖赔偿金额

                                                          案件尚未开庭，天健投保

    投资者    罗顿发展、天健  年度报告    未统计    的职业保险足以覆盖赔偿

                                                                  金额

                东海证券、华仪                          案件尚未开庭，天健投保

    投资者      电气、天健    年度报告    未统计    的职业保险足以覆盖赔偿

                                                                  金额

  伯朗特机器人  天健、天健广东                          案件尚未开庭，天健投保

  股份有限公司      分所        年度报告    未统计    的职业保险足以覆盖赔偿

                                                                  金额

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1

 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到

 刑事处罚，共涉及 39 人。

    （二）项目信息

    1、基本信息

项目组成员        姓名  何时成为注册  何时开始从事  何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上市
                            会计师    上市公司审计  本所执业 司提供审计服务  公司审计报告情况

                                                                                新和成、杭华股份、越
项目合伙人      石斌全      2008 年        2008 年    2008 年      2023 年  剑智能、甬金股份、光
                                                                                峰科技等

签字注册会计师  石斌全      2008 年        2008 年    2008 年      2023 年  新和成、杭华股份、越
                                                                                剑智能、甬金股份、光

                                                                                峰科技等

                吴珊珊      2015 年        2012 年    2015 年      2022 年  拓荆科技、航民股份

项目质量控制复  吴翔        2003 年        1996 年    2017 年                中谷物流、亚太机电、
核人                                                                            宝信软件等

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
 情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2022 年度的财务审计报酬为人民币 150 万元，内控审计报酬为人民币 40 万

 元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2023 年审计费将综合考虑公司的业
 务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等
 因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

    董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
 伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控
 审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反
 映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还
 对该会计师事务所从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，
 对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

    公司董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过《关于公司续聘 2023 年度财

 务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

    独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师
 事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通
 合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行

了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

  独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构，亦同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《续聘 2