600987 沪市 航民股份

股票简称：航民股份                股票代码：600987            编号：临 2022-027
            浙江航民股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江航民股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以
专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 16 日下午以现场结
合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，其中董事牟晨晖先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

    1、审议通过关于选举公司董事长的议案

  选举朱重庆先生继续担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  继续聘任李军晓先生为公司第九届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案

  董事会选举朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、钱水土先生、张佩华女士为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举龚启辉先生、张佩华女士、陆才平先生为董事会审计委员会委员，独立董事龚启辉先生
担任审计委员会主任委员；选举张佩华女士、钱水土先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事张佩华女士担任提名委员会主任委员；选举钱水土先生、龚启辉先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事钱水土先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过关于聘任公司总经理的议案

  继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案

  聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

  继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                              浙江航民股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○二二年五月十七日
附件：相关候选人简历

  朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985
年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，任航民织布厂厂长；
1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任
浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

  李军晓：中国国籍，男，1972 年 2 月出生，企业管理硕士研究生，高级经
济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司
联合办公协调员；2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任浙江航民实业集团有限公司总
经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    朱顺康：中国国籍，男，1960 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990
年至 2006 年 7 月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。

  朱岳斌：中国国籍，男，1970 年 11 月出生，中共党员，大专学历。1991 年
至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。

  朱坚力：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，中共党员，高中文化。1999 年
至 2011 年 3 月，历任杭州珠宝首饰工业有限公司业务员，杭州航民百泰首饰有
限公司业务部经理、营销中心主任、副总经理；2011 年 4 月至今任航民百泰首饰有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、航民百泰首饰有限公司总经理、兼任杭州尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。

    沈利文：中国国籍，女，1974 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师。
曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事，现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事、杭州航民热电有限公司董事、杭州航民江东热电有限公司董事、杭州航民达美染整有限公司监事。

  朱利琴：中国国籍，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科，曾任杭
州萧山航民污水处理有限公司办公室文员，2008 年 7 月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。