证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2019-014
浙江航民股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,093,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7736
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,165,18199.7879 928,801 0.2121 0 0.0000
6、议案名称：关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,384,442100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,48299.9998 500 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,758,27499.9233 335,708 0.0767 0 0.0000
10、 议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,165,18199.7879 928,801 0.2121 0 0.0000
11、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,093,982100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决当选
权的比例（%）
14.01选举朱重庆先生为公司第八届 438,080,382 99.9968是
董事会非独立董事
14.02选举沈长寿先生为公司第八届 438,080,382 99.9968是
董事会非独立董事
14.03选举周灿坤先生为公司第八届 438,080,382 99.9968是
董事会非独立董事
14.04选举牟晨晖先生为公司第八届 438,080,382 99.9968是
董事会非独立董事
14.05选举朱建庆先生为公司第八届 438,080,382 99.
