证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-015
浙江航民股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,716,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,089,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,658,999 99.9826 57,450 0.0174 0 0.0000
10、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,716,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于签订关联交易框架协议暨 2018 30,136,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联交易的议案
7 关于2017年度利润分配预案的议案 30,136,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 关于续聘2018年度财务和内部控制 30,136,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案
9 关于公司使用闲置资金开展委托理 30,078,999 99.8094 57,450 0.1906 0 0.0000
财或委托贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案》涉
及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业
