浙文互联集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称:浙文互联集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:浙文互联
股票代码:600986.SH
信息披露义务人:浙江省文化产业投资集团有限公司
住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
通讯地址:浙江省杭州市上城区南山路 190 号勾山国际中心 9 号楼
权益变动性质:持股数量和比例不变,控股股东和实际控制人发生变化
签署日期:二〇二一年十一月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙文互联集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙文互联集团股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
六、信息披露义务人特别提醒投资者注意本次权益变动中存在的实际控制权稳定性风险,具体如下:
(1)相关协议到期、解除或变更导致的上市公司控制权变更的风险;
(2)其他投资者以二级市场购入或协议转让等方式获取超过浙江文投拥有的表决权对应股份比例的风险;
(3)其他股东签署一致行动协议、表决权委托协议等,合计持有股份对应的表决权超过浙江文投拥有上市公司表决权的风险。
七、本次权益变动相关协议于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并于控制权变动事项取得有权国资监管机构同意后生效。目前,浙江
文投正在推进办理有权国资监管机构批复程序,能否批复同意具有一定的不确定性。本次权益变动尚存在不确定性,提请投资者关注相关风险。
目录
信息披露义务人声明 ...... 1
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 5
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 6
一、信息披露义务人基本情况...... 6
二、信息披露义务人的股权结构及控制关系...... 6
三、信息披露义务人的主要业务及最近二年及一期财务状况的简要说明.... 8
四、信息披露义务人违法违规情况...... 9
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况...... 9
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 10
第三节 权益变动目的及履行程序...... 12
一、本次权益变动的目的...... 12
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其已拥有权益的股份的计
划...... 12
三、信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序...... 12
四、本次权益变动尚需取得的外部批准...... 12
第四节 权益变动方式 ...... 14
一、本次权益变动的方式...... 14
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况...... 14
三、本次权益变动相关协议的主要内容...... 15
四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 17
第五节 资金来源 ...... 18
第六节 后续计划 ...... 19
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划...... 19
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 19
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的更换计划...... 19
四、对公司章程条款进行修改的计划...... 20
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策重大调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 21
一、本次权益变动对上市公司控制权的影响...... 21
二、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 25
三、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响...... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 28
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 28
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 28
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 28
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排.. 28
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 30
一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份的情况...... 30
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲
属前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 30
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 31
一、合并资产负债表...... 31
二、合并利润表...... 33
三、合并现金流量表...... 34
第十一节 其他重大事项 ...... 36
第十二节 信息披露义务人声明...... 37
第十三节 备查文件 ...... 38
一、备查文件目录...... 38
二、备查文件置备地点...... 39
详式权益变动报告书附表 ...... 41
除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:
信息披露义务人、浙江文投 指 浙江省文化产业投资集团有限公司
上市公司、浙文互联 指 浙文互联集团股份有限公司
山东科达 指 山东科达集团有限公司
博文投资 指 杭州博文股权投资有限公司
杭州浙文互联 指 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)
《杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)
《股东协议》 指 与山东科达集团有限公司关于浙文互联集团股
份有限公司之股东协议》
本报告书 指 《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报
告书》
杭州浙文互联与山东科达签署《股东协议》,双
方未发生股权转让、表决权委托,但通过对上市
本次权益变动、本次控制权变动 指 公司控制权安排、股东大会安排、董事会安排、
经营管理等事项的约定,杭州浙文互联成为上市
公司控股股东,浙江文投取得上市公司的控制
权,浙江省财政厅成为上市公司实际控制人
以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技
数字营销、互联网营销 指 术手段开展的营销活动,涵盖了包括营销策略制
定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和
优化提升、流量整合等
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外,本报告书中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分
项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人的基本情况如下:
公司名称 浙江省文化产业投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(国有控股)
法定代表人 姜军
注册资本 336,547.94 万元人民币
统一社会信用代码 91330000MA27U15M5F
成立日期 2019 年 1 月 29 日
营业期限 2019 年 1 月 29 日至无固定期限
注册地址 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
通讯地址 浙江省杭州市上城区南山路 190 号勾山国际中心 9 号楼
联系电话 0571-56335926
从事文化领域的投资与投资管理,资产管理。(未经金融
经营范围 等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
二、信息披露义务人的股权结构及控制关系
(一)信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日,信息披露义务人的股权结构如下图所示:
(二)信息披露义务人的控股股东和实际控制人
截至本报告书签署日,浙江省财政厅持有信息披露义务人 55.429