600986 沪市 浙文互联

证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-097
          浙文互联集团股份有限公司

        第九届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2021 年 10 月 25 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次
董事会会议的通知。

  （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊
莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。

    (五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过以下议案：

    1、《浙文互联 2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2021 年第三季度公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》


  因公司已完成 281,750 股限制性股票的回购注销，公司总股本由
1,322,707,359 股减少至 1,322,425,609 股，公司注册资本由 1,322,707,359 元
减少至 1,322,425,609 元。据此，公司同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-098）

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月三十日
    ● 报备文件

  浙文互联第九届董事会临时会议决议