证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-063
科达集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020 年 10 月 27 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次
董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊
莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《科达股份 2020 年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司同日披露的《科达股份 2020 年第三季度报告》和《科达股份 2020 年第三季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2020-065）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：临 2020-066）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-067）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○二〇年十月三十日
报备文件
科达股份第九届董事会临时会议决议
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