证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-047
科达集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,771,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生、副董事长唐颖先生出差，由半数以上董事推举董事姜志涛先生主持现场会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长刘锋杰、副董事长唐颖、董事褚明理、
董事胡成洋因公出差未出席，独立董事蔡立君、独立董事张忠、独立董事潘
海东因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张晓莉、监事赵鹏因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,245,423 99.7885 466,934 0.1877 59,100 0.0238
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,245,423 99.7885 481,034 0.1934 45,000 0.0181
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,245,423 99.7885 480,934 0.1933 45,100 0.0181
4、议案名称：公司2018年度利润分派预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,285,223 99.8045 432,960 0.1740 53,274 0.0214
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,245,423 99.7885 481,034 0.1934 45,000 0.0181
6、议案名称：关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,240,223 99.7865 486,234 0.1955 45,000 0.0181
7、议案名称：关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,259,523 99.7942 466,934 0.1877 45,000 0.0181
8、议案名称：关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,259,523 99.7942 466,934 0.1877 45,000 0.0181
9、议案名称：关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,259,523 99.7942 466,934 0.1877 45,000 0.0181
10、 议案名称：关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,304,523 99.8123 466,934 0.1877 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司
2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,245,423 99.7885 481,034 0.1934 45,000 0.0181
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5% 以上普
通股股东 168,493,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 17,546,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1% 以下普
通股股东 62,245,427 99.2249 432,960 0.6902 53,274 0.0849
其中:市值50万
以下普通股股
东 426,740 85.9992 16,200 3.2647 53,274 10.7361
市值50万以上
普通股股东 61,818,687 99.3303 416,760 0.6697 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2018年年度 68,301,726 99.2357 466,934 0.6784 59,100 0.0859
报告及摘要
2 公司2018年度董 68,301,726 99.2357 481,034 0.6989 45,000 0.0654
事会工作报告
3 公司2018年度监 68,301,726 99.2357 480,934 0.6988 45,100 0.0655
事会工作报告
