股票代码 ：60 09 8 6 股票简称 ：科达股份 公告编号：临2018-012
科达集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况：回购资金总额不低于人
民币5000万元，不超过人民币1亿元；公司本次回购股份的价格不超
过本次董事会召开前三十个交易日平均收盘价的百分之一百五十，即 不超过16.25元/股；回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。
相关风险提示：本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议
通过。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）拟回购公司部分社会公众股股份，具体预案如下：一、回购预案的审议及实施程序
（一）本次回购预案已经公司2018年2月6日召开的第八届董事会临时会
议审议通过。
（二）本次回购预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议
形式审议通过。
二、回购预案的主要内容
（一）拟回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象，也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）拟回购股份的金额
本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元。
（五）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过本次董事会召开前三十个交易日平均收盘价的百分之一百五十，即不超过16.25元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
自股东大会审议通过之日起6个月内。
（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截止2017年9月30日，公司总资产10,088,770,957.38元，归属于上市公
司股东的所有者权益5,917,502,388.91元，流动资产5,559,936,636.60元，负
债总额 4,057,681,994.92元，公司资产负债率 40.22%，货币资金
930,884,818.20元（上述数据来自公司合并资产负债表），回购资金总额的上限
1 亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、 流动资产、货币资
金的比重分别为0.99%、1.69%、1.80%、10.74%，此回购资金总额上限对公司经
营不会产生重大影响。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为1亿元的
股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿
元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、
监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月（以下称“相关期间”）买卖本公司股份的情况为：
姓名 职务 相关期间买卖情况及原因
山东科达集团有
第一大股东 2017年11月1日减持1,900万股（大宗交易）
限公司
上海百仕成投资 2017年11月7日至2017年11月13日减持
持股5%以上的股东
中心（有限合伙） 1,376.70万股（大宗交易）
李科 副总经理 2017年11月7日减持115万股（大宗交易）
2017年11月16日减持580.36万股（大宗交
褚明理 董事、总经理
易）
2017年11月16日减持460.75万股（大宗交
王华华 副总经理
易）
2017年11月16日减持204.33万股（大宗交
覃邦全 副总经理
易）
2017年12月22日至2017年12月28日减持
唐颖 董事
93.70万股（二级市场买卖）
经公司内部自查，上述人员的买卖行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述情况外，上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
