证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2011-005
科达集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）科达集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于
2011 年 2 月 25 日上午 9 时在山东省东营市府前大街 65 号东营科英
置业有限公司四楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 125,686,078
占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.49
（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票
的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事杨庆英授权委托独
立董事袁东风出席；公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中原监事王树
云因事未能出席；1 名监事候选人列席会议；董事会秘书刘锋祥出席
了会议。
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二、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于全资子公司青岛科达
1 置业有限公司参与土地使 125,686,078 100% 0 0 0 0 是
用权竞买的议案
关于向全资子公司青岛科
2 达置业有限公司提供借款 125,686,078 100% 0 0 0 0 是
的议案
3 关于补选监事的议案 125,686,078 100% 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所孙涛律师、邓雪芳律
师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、科达集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
科达集团股份有限公司
二〇一一年二月二十六日
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