联系客服

600985 沪市 淮北矿业


首页 公告 600985:淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

600985:淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2022-07-20

600985:淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600985          股票简称:淮北矿业        公告编号:临 2022-043

          淮北矿业控股股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求,进一步细化落实董事会重要职权,切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用,有效提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,公司拟对《公司章程》中董事会职权相关条款进行
修订。该事项已经公司 2022 年 7 月 19 日召开的第九届董事会第十次会议审议通
过,具体修订内容如下:

              修订前                                  修订后

  第一百零九条 董事会行使下列职      第一百零九条 董事会行使下列职权:

权:                                    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
  (一)召集股东大会,并向股东大会  作;

报告工作;                              (二)执行股东大会的决议;

  (二)执行股东大会的决议;          (三)中长期发展决策权。制订中长期发展
  (三)决定公司的经营计划和投资方  规划纲要、重大投资方案和培育新业务领域;
案;                                    (四)经理层成员选聘权、业绩考核权和薪
  (四)制订公司的年度财务预算方案、 酬管理权。决定聘任或者解聘公司总经理、董事
决算方案;                          会秘书,并根据总经理的提名,决定聘任或者解
  (五)制订公司的利润分配方案和弥  聘公司副总经理等高级管理人员;制定经理层成
补亏损方案;                        员经营业绩考核办法,科学合理确定经理层成员
  (六)制订公司增加或者减少注册资  业绩考核结果;制定经理层薪酬管理办法、薪酬本、发行债券或其他证券及上市方案;  分配方案,建立健全约束机制;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公    (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管
司股票或者合并、分立、解散及变更公司  理办法,明确工资总额决定机制,动态监测职工
形式的方案;                        工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部
  (八)经三分之二以上董事出席的董  收入分配制度改革;
事会会议决议通过,决定因本章程第二十    (六)重大财务事项管理权。制定担保、负债

六条第(三)项、第(五)项、第(六) 以及对外捐赠等制度;

项规定原因收购公司股份事项;            (七)决定公司的经营计划和投资方案;

  (九)在股东大会授权范围内,决定    (八)制订公司的年度财务预算方案、决算
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 方案;
对外担保事项、委托理财、关联交易、对    (九)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
外捐赠等事项;                      方案;

  (十)决定公司内部管理机构的设置;    (十)制订公司增加或者减少注册资本、发
  (十一)决定聘任或者解聘公司经理、 行债券或其他证券及上市方案;
董事会秘书及其他高级管理人员,并决定    (十一)拟订公司重大收购、收购本公司股其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提  票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务    (十二)经三分之二以上董事出席的董事会负责人等高级管理人员,并决定其报酬事  会议决议通过,决定因《公司章程》第二十六条
项和奖惩事项;                      第(三)项、第(五)项、第(六)项规定原因
  (十二)制订公司的基本管理制度;  收购公司股份事项;

  (十三)制订本章程的修改方案;      (十三)在股东大会授权范围内,决定公司
  (十四)管理公司信息披露事项;    对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
  (十五)向股东大会提请聘请或更换  事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
为公司审计的会计师事务所;              (十四)决定公司内部管理机构的设置;

  (十六)听取公司经理的工作汇报并    (十五)制订公司的基本管理制度;

检查经理的工作;                        (十六)制订《公司章程》的修改方案;

  (十七)法律、行政法规、部门规章    (十七)管理公司信息披露事项;

或本章程授予的其他职权。                (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司
                                    审计的会计师事务所;

                                        (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经
                                    理的工作;

                                        (二十)法律、行政法规、部门规章或《公
                                    司章程》授予的其他职权。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),最终以工商登记备案的结果为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案相关事宜。

  特此公告。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 20 日
[点击查看PDF原文]