600985 沪市 淮北矿业

股票代码：600985          股票简称：淮北矿业        公告编号：临 2021-059

          淮北矿业控股股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日以电子邮
件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以
现场方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致推选董事孙方先生主持会议。会议审议通过了以下事项：

  一、关于选举公司董事长的议案

  经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，公司第九届董事会成立，成员为孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生、黄国良先生、刘志迎先生和裴仁彦先生。

  经控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐，同意选举孙方先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  二、关于聘任公司总经理的议案

  经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。


  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

  经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任邱丹先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生为公司副总经理；聘任邱丹先生兼任公司财务负责人；聘任周卫金先生为公司安监局局长；聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

  以上聘任人员的表决结果均为：

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  四、关于聘任公司董事会秘书的议案

  经公司董事长孙方先生提名，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

  邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。


  同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  六、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

  根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第九届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

  1.战略委员会

  由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、李智先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  2.审计委员会

  由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，黄国良先生任主任委员。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  3.提名委员会

  由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  4.薪酬与考核委员会

  由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生 5 名委
员组成，刘志迎先生任主任委员。

  参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。

  特此公告。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件：相关人员简历

    孙方，男，1968 年 2 月生，研究生学历，高级经济师。1990 年 7 月起历任
皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003 年 10 月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理，淮北矿业股份有限公司董事长，淮北矿业控股股份有限公司党委书记、董事长。

    葛春贵，男，1965 年 1 月生，研究生学历，正高级工程师。1991 年 9 月起
历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997 年 8 月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998 年 10 月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业股份有限公司董事、总经理，淮北矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

    周卫金，男，1963 年 12 月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。
1983 年 7 月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996 年 9 月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009 年 3 月起任淮北矿业集团副总工程师；2010 年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015 年 9 月历任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司安监局局长。

    邱丹，男，1972 年 8 月生，研究生学历，高级经济师。1992 年 10 月任沈庄
矿办公室秘书；1995 年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光实业电器公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004 年 8 月起历任临涣选煤厂经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记、杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；
2015 年 11 月起任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

    陈亚东，男，1965 年 12 月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业
经理人。1987 年 7 月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理
处处长；2004 年 8 月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005 年 6 月起任淮北选
煤厂党委委员、厂长；2010 年 2 月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；2013 年 7 月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理，副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

    邵华，男，1964 年 3 月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业经
理人。1986 年 7 月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997 年 9 月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010 年 8 月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014 年 7 月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代物流贸易公司党委书记、总经理。

    孟德军，男，1963 年 11 月生，研究生学历，博士，正高级工程师。1986
年 7 月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013 年 7 月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经
理、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代服务公司党委书记、总经理。

    朱世奎，男，1965 年 9 月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。
1989 年 7 月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991 年 3 月起历任临涣煤矿掘进五
区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副
矿长；2007 年 2 月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009 年 3
月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010 年 12 月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012 年 7 月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015 年 3 月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017 年 5 月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、总工程师；现任淮北矿业控股股份有限公司总工程师。

    聂政，男，1966 年 8 月生，研究生学历，硕士，正高级工程师，高级职业
经理人。1988 年 7 月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005 年 10 月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009 年 7 月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017 年 5 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018 年 1月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

    焦道杰，男，1968 年 4 月生，本科学历，高级经济师。2005 年 3 月起历任
桃园煤矿经管办主任、坑代科党支部书记、经营考核科科长；2012 年 12 月起历任淮北矿业集团建设发展部项目管理科正科级科员、董事会秘书处体改科正科级科员、董事会办公室战略研究室负责人；2017 年 6 月起历任淮北皖淮投资有限公司产业投资部部长、风控总监；2019 年 2 月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部副部长；2021 年 5 月起至今任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。