证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2019-026
淮北矿业控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,844,419,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.9019
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张其广先生、刘希卿先生、杨祖一先生、
吴叶兵先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事胡章清先生、孙磊先生由于工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,843,264,25099.9373 0 0.00001,155,300 0.0627
7、议案名称：关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 213,639,15599.33731,425,100 0.6627 0 0.0000
8、议案名称：关于签订日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 215,064,255100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,842,289,65099.88452,129,900 0.1155 0 0.0000
11、 议案名称：关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 215,064,255100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股东大会同意本次增加公司注册资本事项，同时授权公司董事会办理相
关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。13、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股东大会同意本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。
14、 议案名称：公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,844,419,550100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.04 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
