证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-43
陕西建设机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,262,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.3082
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事耿洪彬因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事许建平、张兰天、张永青、刘敏因
工作原因未能出席；
3、 董事会秘书李晓峰因工作原因未能出席，部分高管列席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
5、 议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
6、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,170,848 99.9823 9,700 0.0018 82,030 0.0159
7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,242,878 99.9962 19,700 0.0038 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,252,878 99.9981 9,700 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 519,252,878 99.9981 9,700 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设
备租赁合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,123,055 99.9900 9,700 0.0100 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日
常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,865,685 99.7250 267,070 0.2750 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司2023年度董 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
事会工作报告
2 公司2023年度监 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
事会工作报告
3 公司2023年度财 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
务决算报告
4 公司2023年年度 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
报告及摘要
2023 年度募集资
5 金存放与实际使 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
用专项报告
6 2023 年度独立董 59,993,911 99.8473 9,700 0.0161 82,030 0.1365
事述职报告
7 公司2023年度利 60,065,941 99.9672 19,700 0.0327 0 0.0000
润分配预案
关于公司计提长
8 期股权投资减值 60,075,941 99.9839 9,700 0.0161 0 0.0000
准备的议案
关于公司计提商
9 誉减值准备的议 60,075,941 99.9839 9,700 0.0161 0 0.0000
案
关于公司与陕西
建设机械（集团）
10 有限责任公司签 9,788,690 99.9010 9,700 0.0989 0 0.0000
订机械设备租赁
合同的议案
关于公司2023年
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