600984 沪市 建设机械

证券代码：600984            证券简称：建设机械          公告编号：2024-010
        陕西建设机械股份有限公司

    第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及
会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 2 月 5
日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
  一、通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

  公司监事会推举监事许建平先生为公司第八届监事会监事会主席。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                            陕西建设机械股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 5 日