证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-023
陕西建设机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 05 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,785,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 45.7252
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
5、 议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
7、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,737,349 99.9915 48,500 0.0085 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常
关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,195,466 99.0432 1,460,560 0.9568 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 574,685,319 99.9825 18,500 0.0032 82,030 0.0143
10、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁
有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,637,526 99.9878 18,500 0.0122 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
11、关于公司股东提名董事候选人的议案
得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
11.01 选举杨娟女士为公司 571,593,680 99.4446 是
第七届董事会董事
11.02 选举惠鹏先生为公司 571,593,680 99.4446 是
第七届董事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年度董事
1 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
会工作报告
公司 2022 年度监事
2 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
会工作报告
公司 2022 年度财务
3 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
决算报告
公司 2022 年年度报
4 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
告及摘要
2022年度募集资金存
5 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
放与实际使用专项报
告
2022年度独立董事述
6 108,459,947 99.9073 18,500 0.0170 82,030 0.0757
职报告
公司 2022 年度利润
7 108,511,977 99.9553 48,500 0.0447
查看PDF原文
