证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-031
陕西建设机械股份有限公司
关于任免公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决
方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。
具体任免人员情况如下：
董事长杨宏军先生不再担任总经理职务，聘任副董事长柴昭一先生为公司总经理；免去刘帝芳先生公司副总经理职务，改任公司总工程师；聘任惠鹏先生为公司副总经理；免去白海红先生公司董事会秘书职务，聘任李晓峰先生为公司董事会秘书；免去司小柱先生公司副总经理兼总工程师职务；免去汪许林先生公司副总经理职务。
上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向司小柱先生、汪许林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
高级管理人员简历
杨宏军，男，汉族，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高
级职业经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长。
工作简历：
1993 年 7 月至 1995 年 4 月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995 年 4 月
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
2005 年 9 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 10
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
2011 年 1 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至 2021 年 3 月任陕西建设机械股份有限公司党委
书记；2021 年 4 月至 2022 年 4 月兼任陕西建设机械股份有限公司总经理；2011 年 5 月
至今任陕西建设机械股份有限公司董事长。
柴昭一，男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
工作简历：
1990 年 7 月至 1992 年 1 月在上海通用设备公司工作，1992 年 1 月至 2001 年 1 月
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械
租赁有限公司执行董事；2022 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
刘帝芳，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任陕
西建设机械股份有限公司总工程师。
工作简历：
1988 年 12 月至 2000 年 2 月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究
院院长等职务；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任马尼托瓦克（中国）有限公司技术中心经
理、技术总监等职务；2009 年 4 月至 2015 年 9 月任中联重科建筑起重公司副总经理。
2016 年 1 月至 2018 年 10 月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院
长；2016 年 1 月至 2019 年 7 月任陕西建设机械股份有限公司塔机事业部部长；2018 年
10 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2022 年 4 月至今任陕西建
设机械股份有限公司总工程师。
惠鹏，男，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安人，中共党员，本科学历，工程师，
现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。
工作简历：
2001 年 10 月至 2002 年 9 月在陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002 年
10 月至 2005 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005 年 3 月至 2011
年 1 月任陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011 年 2 月至 2012 年
1 月任陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012 年 2 月至
2013 年 12 月任陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014 年 1 月至 2017 年 12
月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018 年 1 月至 2022 年 4 月任陕西建设机
械股份有限公司副总经济师兼办公室主任；2022 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。
白海红，男，汉族，1964 年 10 月 2 日生，陕西省子长县人，中共党员，1986 年 7
月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、财务总监。
工作简历：
1986 年 7 月至 1993 年 7 月任青海省建工建材学校教师；1993 年 7 月至 1994 年 3
月任陕西建设机械厂教育处干部；1994 年 3 月至 1998 年 3 月任陕西建设机械（集团）
有限责任公司总经理办公室秘书；1998 年 3 月至 1999 年 12 月任陕西建设机械（集团）
有限责任公司企划处副处长；1999 年 12 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械（集团）有
限责任公司企划处处长；2001 年 11 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司董事
会秘书；2013 年 2 月至 2015 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2015 年 8
月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、财务总监。
李晓峰，男，汉族，1977 年 8 月 3 日生。2000 年毕业于西北大学经济管理学院，
工商管理硕士，经济师。2006 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。
工作简历：
2000 年 7 月至 2009 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长；2009
年 10 月至 2016 年 10 月任中交通力建设股份有限公司证券部经理；2016 年 10 月至 2017
年 7 月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书；2017 年 7 月至 2018 年 8 月任
陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 8 月至 2019 年 8 月任西安中科光
机投资控股有限公司董事会秘书；2020 年 4 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限
公司证券投资部部长；2022 年 4 月起至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。
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