证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-032
陕西建设机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 14 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为了进一步规范公司运作，充 分维护中小投资者合法权益，完善公司治理，根据相关法律法规，公司拟对现行公司章 程部分条款予以修订。
具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二十七条 公司在下列情况下，经本 第二十七条 公司在下列情况下，可以
章程规定的程序通过，并报国家有关主管机 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
构批准后，可以购回本公司的股票： 规定，收购本公司的股份：
（一）为减少公司资本而注销股份； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并。 并；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股票的活动。 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十八条 公司购回股份，可以下列 第二十八条 公司收购本公司股份，可
方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
（一）向全体股东按照相同比例发出购 和中国证监会认可的其他方式进行。
回要约； 公司因本章程第二十七条第（三）项、
（二）通过公开交易方式购回； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
（三）法律、行政法规规定和国务院证 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
券主管部门批准的其它情形。 进行。
第二十九条 公司购回本公司股票后， 第二十九条 公司因本章程第二十七条
自完成回购之日起十日内注销该部分股份， 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本并向工商行政管理部门申请办理注册资本 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
的变更登记。 本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
公司依照本章程第二十七条规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销；注销股份后
应及时向工商行政管理部门申请办理注册资
本的变更登记。
第四十条 公司股东享有下列权利： 第四十条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）参加或者委派股东代理人参加股 （二）依法请求、召集、主持、参加或
东会议； 者委派股东代理人参加股东大会，并行使相
（三）依照其所持有的股份份额行使表 应的表决权；
决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建
（四）对公司的经营行为进行监督，提 议或者质询；
出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的
（五）依照法律、行政法规及公司章程 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
的规定转让、赠与或质押其所持有股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债
（六）依照法律、公司章程的规定获得 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
有关信息，包括： 议、监事会会议决议、财务会计报告；
1、缴付成本费用后得到公司章程； （六）公司终止或者清算时，按其所持
2、缴付合理费用后有权查阅和复印： 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（1）本人持股资料； （七）对股东大会作出的公司合并、分
（2）股东大会会议记录； 立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（3）季度报告、中期报告和年度报告； （八）法律、行政法规、部门规章或本
（4）公司股本总额、股本结构。 章程规定的其他权利。
（七）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（八）法律、行政法规及公司章程所赋
予的其他权利。
第七十一条 公司下列对外担保行为， 第七十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续十二个月内累 （三）按照担保金额连续十二个月内累
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保； 产 30%的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累 （四）按照担保金额连续十二个月内累
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 计计算原则，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； 产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）上海证券交易所或本章程规定的
提供的担保。 其他担保。
（六）上海证券交易所或本章程规定的 上述第（三）项担保，应当经出席会议
其他担保。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
前款第（三）项担保，应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九十四条 监事会或股东决定自行 第九十四条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向向公司所在地中国证监会派出机构和证券 证券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及股 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第一百六十条 根据《中国共产党章 第一百六十条根据《中国共产党章程》
程》，公司设立中国共产党陕西建设机械股 规定，公司设立中国共产党的组织，开展党份有限公司委员会（以下简称公司党委）。 的活动，建立党的工作机构， 配齐配强党务同时按规定设立中国共产党陕西建设机械 工作人员，保障党组织的工作经费；公司要股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公 坚持党的领导核心与政治核心作用，把方向、司纪委）。公司党委工作机构、基层党组织 管大局、促落实，依照《中国共产党章程》和纪委工作机构的设置、工作人员纳入公司 和上级党组织要求建立和开展党组织活动，编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 保障党和国家的方针、政策在本公司贯彻执
司管理费中列支。 行。
第一百六十一条 公司党委和纪委的 第一百六十一条 根据《中国共产党章
书
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