证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-154
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知及
会议文件于 2020 年 11 月 27 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2020 年 12
月 8 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成
员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；
公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第七届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；
根据董事长杨宏军先生的提名，决定聘任董事李长安先生为公司总经理，聘任白海红先生为公司董事会秘书、聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理李长安先生的提名，决定聘任公司董事申占东先生为公司常务副总经理，聘任司小柱先生为公司副总经理兼总工程师，聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈永则先生、贺卫东先生、刘帝芳先生、杨正法先生为公司副总经理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；
2、推举独立董事王建玲女士、独立董事王伟雄先生、董事申占东先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王建玲女士为主任委员；
3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王建玲女士、董事李长安先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；
4、推举独立董事王满仓先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事王满仓先生为主任委员。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》（公告编号 2020-150）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在四川省成都市投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》（公告编号 2020-151）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元授信提供担保的公告》（公告编号 2020-152）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、通过《关于召开公司 2020 年第十二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-153）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司高级管理人员简历
陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
高级管理人员简历
李长安，男，1970 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任陕
西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
工作简历：
1994 年 07 月至 2001 年 07 月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员；2001 年 07 月至
2003 年 05 月任西安煤矿机械厂生产处副长；2003 年 05 月至 2004 年 02 月任西安煤矿
机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记；2004 年 02 月至 2006 年 09 月任西安煤矿机械厂
生产处长；2006 年 09 月至 2008 年 1 月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记；2008
年 01 月至 2008 年 8 月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008 年 8 月至 2009
年 2 月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理；2009 年 2
月至 2010 年 3 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2010 年 3 月至 2011
年 1 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理；2011
年 1 月至 2011 年 4 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2011 年 4 月至
2011 年 5 月职务调整过渡期；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总
经理、党委副书记。
白海红，男，汉族，1964 年 10 月 2 日生，陕西省子长县人，中共党员，1986 年 7
月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
工作简历：
1986 年 7 月至 1993 年 7 月任青海省建工建材学校教师；1993 年 7 月至 1994 年 3
月任陕西建设机械厂教育处干部；1994 年 3 月至 1998 年 3 月任陕西建设机械（集团）
有限责任公司总经理办公室秘书；1998 年 3 月至 1999 年 12 月任陕西建设机械（集团）
有限责任公司企划处副处长；1999 年 12 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械（集团）有
限责任公司企划处处长；2001 年 11 月至 2013 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司董事
会秘书；2013 年 2 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年 8 月 28 日至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
申占东，男，汉族，1963 年 9 月出生，河南洛阳人，中共党员，1985 年 7 月毕业
于重庆建院建筑机械专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。
工作简历：
1985 年 8 月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主
任工程师，主任；1999 年 7 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副
总经理。2001 年 11 月至 2011 年 5 月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011
年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。
司小柱，男，汉族，1964 年 1 月生，中国共产党党员，1986 年 7 月毕业于西安公
路学院（现为长安大学）筑路机械专业，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。
工作简历：
1986年8月至2011年10月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作，先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师；2011 年 10 月至今，任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。
陈永则，男，1968 年 11 月生，九三学社社员，本科学历，EMBA 学位，教授级高级
工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
工作简历：
1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备
车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢
结构公司总经理；2004 年 5 月至 2016 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西
建设钢构有限公司执行董事；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
贺卫东，男，1968 年 6 月出生，籍贯河南省渑池县，党员，1991 年 7 月毕业于郑
州轻工业学院工业自动化专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
工作简历：
1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员，1993年12月至1995
年 12 月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995 年 12 月至 2011 年 1 月在陕西
建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011 年 1 月至 2012 年 1 月任陕西建设机械股
份有限公司电液研究所所长，2012 年 1 月至 2014 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司
工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014 年 1 月至 2015 年 1 任陕西建设
机械股份有限公司营销总公司总经理，2015 年 1 月至 2017 年 2 月任陕西建设机械股份
有限公司销售总监；2015 年 9 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
刘帝芳，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任陕西建设
机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。
工作简历：
1988 年 12 月至 2000 年 2 月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究
院院长等职务；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任马尼托瓦克（中国）有限公司技术中心经
理、技术总监等职务；2009 年 4 月至 2015 年 9 月任中联重科建筑起重公司副总经理。
2016 年 1 月至 2018 年 10 月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院
长兼塔机事业部部长职务。2018 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。
杨正法，男，1963 年 2 月生，中共党员，工学学士学位，正高级工程师，现任陕西
建设机械股份有限公司副总经理。
工作简历：
1984 年 7 月起即在甘肃省天水锻压机床（集团）有限公司工作。2002 年 12 月任公
司天水锻压机床（集团）有限公司副总经理；2011 年 5 月任天水锻压机床（集团）有限
公司总工程师；2012 年 12 月任天水锻压机床（集团）有限公司总经理兼总工程师；2017
年 6 月至 2018 年 12 月任天水锻压机床（集团）有限公司公司董事长。2018 年 12 月至
今任
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