证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-146
陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通
知及会议文件于 2020 年 11 月 10 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2020 年
11 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监
事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名杨宏军、柴昭一、李长安、申占东、陈永则、卢青、王建玲、王满仓、王伟雄为公司第七届董事会董事候选人，其中王建玲、王满仓、王伟雄为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
具体表决情况如下：
1、选举杨宏军先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举柴昭一先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、选举李长安先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、选举申占东先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、选举陈永则先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、选举卢青先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、选举王建玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、选举王满仓先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、选举王伟雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理 30000 万元授信的
议案》；
董事会同意公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理授信额度30,000万元，全部为流动资金借款，期限 3 年，年利率不超过 5.2%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的
议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 10000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2020-142）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供担
保的公告》（公告编号 2020-143）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2020-144）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过《关于召开公司 2020 年第十一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-145）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
杨宏军，男，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业
经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
1993 年 7 月至 1995 年 4 月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995 年 4 月
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
2005 年 9 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 10
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
2011 年 1 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
柴昭一，男，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
工作简历：
1990 年 7 月至 1992 年 1 月在上海通用设备公司工作，1992 年 1 月至 2001 年 1 月
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
李长安，男，1970 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任陕
西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
工作简历：
1994 年 07 月至 2001 年 07 月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员；2001 年 07 月至
2003 年 05 月任西安煤矿机械厂生产处副长；2003 年 05 月至 2004 年 02 月任西安煤矿
机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记；2004 年 02 月至 2006 年 09 月任西安煤矿机械厂
生产处长；2006 年 09 月至 2008 年 1 月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记；2008
年 01 月至 2008 年 8 月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008 年 8 月至 2009
年 2 月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理；2009 年 2
月至 2010 年 3 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2010 年 3 月至 2011
年 1 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理；2011
年 1 月至 2011 年 4 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2011 年 4 月至
2011 年 5 月职务调整过渡期；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总
经理、党委副书记。
申占东，男，1963 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机
械股份有限公司董事、常务副总经理。
工作简历：
1985 年 8 月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主
任工程师，主任；1999 年 7 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副
总经理。2001 年 11 月至 2011 年 5 月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011
年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。
陈永则，男，1968 年 11 月生，九三学社社员，本科学历，EMBA 学位，教授级高级
工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理，公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事、总经理。
工作简历：
1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备
车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢
结构公司总经理；2004 年 5 月至 2016 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西
建设钢构有限公司执行董事；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
卢青，男，1976 年 2 月生，中共党员，硕士研究生学历，现任中联重科股份有限公
司董事长助理兼 CEO 办公室副主任。
工作简历：
2001 年 11 月至 2009 年 5 月任中联重科股份有限公司董事长秘书，2009 年 6 月至
2011 年 11 月任中联重科股份有限公司董事会办公室副主任，2011 年 12 月至 2015 年 7
月任中联重科股份有限公司董事长助理，2015 年 8 月至今，任中联重科股份有限公司董事长助理兼 CEO 办公室副主任。
王建玲，女，1974 年 5 月生，中共党员，注册会计师，会计学副教授，博士。现任
西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。
工作简历：
1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任山西省建设银行晋城市支行会计；2000 年 7 月至今，
就职于西安交通大学，历任会计学院和管理学院讲师、副教授及博士生导师；2017 年 5月至今，任青海盐湖工业股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任艾索信息股份有
限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司董事。2019 年 12
月至今，任西安凯立新材料股份有限公司独立董事。
王满仓，男，1963 年 3 月生，中国民主促进会会员，经济学博士后，教授。现
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