证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-058
陕西建设机械股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,277,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.51
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长柴昭一、董事申占东、独立董事宋林
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
4、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
5、议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
6、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
7、议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,207,933 99.96 69,100 0.04 0 0
8、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
9、议案名称：关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
10、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,879,950 99.86 84,200 0.14 0 0
11、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,192,833 99.96 84,200 0.04 0 0
12、议案名称：关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综
合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
