股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-050
陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议通知及会议文件于2018年 4
月17日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年4月26日上午在西安市金
花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事会成
员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议： 一、通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《公司2017年年度报告及摘要》；
公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司
2017年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《公司2018年第一季度报告及摘要》；
公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-038）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《2017年度独立董事述职报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2018-039）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2018-040）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告》（公告编号2018-041）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资
产减值测试情况说明的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的公告》（公告编号2018-042）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易
事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2017年度日常
关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2018-043）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十五、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2018-044）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十六、通过《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十七、通过《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合
授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的关联交易公告》（公告编号2018-045）。此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-046）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-047）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二十、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2018-048）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2017年年度股
东大会的通知》（公告编号2018-049）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、三、四、七、八、十、十一、十二、十四、十五、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
