600984 沪市 建设机械

股票代码：600984 股票简称：ST 建机 编号：2008-025
    陕西建设机械股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第八次会议于2009 年9 月29 日上午在西
    安市金花北路418 号公司三楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事7 名；副董事
    长黄金华先生、独立董事段秋关先生因公未能出席，分别委托董事张凯泉先生、独立董
    事何雁明先生代为出席表决。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公
    司章程》的有关规定。
    会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
    一、同意《关于公司与陕西建设钢构有限公司签署相关合同的议案》；（详见公告
    2009-026）
    在审议本项议案时，关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬予以回避。
    同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    陕西建设机械股份有限公司
    董 事 会
    二ＯＯ九年九月二十九日