证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033
惠而浦（中国）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》
选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事LeeEdwards（艾德华）先生为公司副董事长。
任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会战略委员会成员
公司董事会战略委员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事SeanShao（邵孝恒）先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，为会议召集人。
（二）选举董事会审计委员会成员
公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。
（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士、副
董事长Lee Edwards（艾德华）先生组成。张生先生任主任，为会议召集人。
（四）选举董事会合规委员会成员
公司董事会合规委员会由独立董事王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士及董事梁惠强先生、LeeEdwards（艾德华）组成。王泽莹女士任合规委员会主席，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长提名：聘任梁惠强先生为公司总裁。
任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名：
1、聘任王红强先生为公司技术负责人；
2、聘任王沙女士为公司财务负责人；
任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。关于聘任公司财务负责人事项，已经董事会审计委员会2024年第六次会议审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长提名：
1、聘任孙亚萍女士为公司董事会秘书。
2、聘任黄莉娜女士为公司证券事务代表。
任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
附：第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表简历
1、梁昭贤先生，1963 年 1 月出生，中国香港籍，大专学历。1978 年 9 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018 年 9 月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自 2021年 5 月起任本公司董事长。
2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964 年 12 月出生，美国国籍。1992 年毕
业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994 年至 2021 年 3 月，任职于谢尔
曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。2023 年 3 月至2024 年 5 月任本公司第八届监事会监事会主席，现任本公司副董事长。
3、梁惠强先生，1995 年 8 月出生，中国香港籍，本科学历。2017 年 6 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021 年 5 月起任本公司法定代表人、总裁、董事。
4、王红强先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 7 月加入
惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监，2022 年 8 月起任产品研发中心副总裁（技术负责人）。自 2023 年 11 月起任本公司董事。
5、王沙女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。王沙
女士于 2012 年 3 月至 2017 年 9 月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务
分析、信用管理、专案科科长等职；2017 年 10 月至 2021 年 4 月任职广东格兰
仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。2021 年 5 月
至今就职于本公司，曾任本公司监事、运营财务 BP 总监。自 2024 年 5 月起任本
公司财务负责人。
6、孙亚萍女士， 1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历。1994 年 10 月
加入本公司，历任公司团委副书记、证券办副主任、主任、证券事务代表，自 2023年 2 月起任本公司董事会秘书。
7、黄莉娜女士，1997 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。2022 年 7 月至
2023 年 8 月任职于中国工商银行无锡分行；2023 年 9 月入职本公司，担任公司
证券事务专员，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，自 2024 年 5
月起任本公司证券事务代表。
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