惠而浦（中国）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼D502会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 576,825,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，董事雍凤山、袁飞、侯松容、吕巍因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事胡红、詹达佑因工作原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书方斌出席会议；公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
2、议案名称：审议《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
3、议案名称：审议《2018年度总裁工作报告（2018年度财务决算）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
5、议案名称：审议《公司2018年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
6、议案名称：审议《公司2019年度事业计划及财务预算报告》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 575,758,60099.81501,067,032 0.1850 0 0.0000
7、议案名称：7.01审议《关于与惠而浦集团及其关联方2017年度关联交易决
算及2018年度关联交易总额预测的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 185,473,55099.7483 467,882 0.2517 0 0.0000
议案名称：7.02审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2017年度关联
交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 397,503,35099.8824 467,882 0.1176 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场
基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
11、 议案名称：审议《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 576,357,75099.9188 467,882 0.0812 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 刘志超 576,357,754 99.9188是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 569,738,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 6,619,150 93.3980467,882 6.6020 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 0 0.0000129,100100.0000 0 0.0000
市值50万 6,619,150 95.1309338,782 4.8691 0 0.0000
以上普通股
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 审议《2018年 6,619,1 93.398 467,882 6.6020 0 0.00
度董事会工作 50 0
报告》
2 审议《2018年 6,619,1 93.398 467,882 6.6020 0 0.00
度监事会工作 50 0
报告》
3 审议《2018年 6,619,1 93.398 467,882 6.6020 0 0.00
度总裁工作报 50 0
告（2018年度
财务决算）》
4 审议《公司2018 6,619,1 93.398 467,882 6.6020 0 0.00
年度利润分配 50 0
预案》
5 审议《公司2018 6,619,1 93.398 467,882 6.6020 0 0.00
年
