600982 沪市 宁波能源

证券代码：600982            证券简称：宁波热电        公告编号：临 2020-075

            宁波热电股份有限公司

            七届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于 2020
年 11 月 10 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8
名，董事顾剑波先生因工作原因缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：

  一、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

  董事会同意补选独立董事徐彦迪先生为公司董事会战略委员会委员。

  赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

  董事会同意补选董事余斌先生为公司董事会审计委员会委员。

  赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

  董事会同意补选董事余斌先生、独立董事徐彦迪先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由徐彦迪先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

    备查文件目录：

  1、公司第七届董事会第八次会议决议

                                          宁波热电股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十一月十一日