证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2020-014
债券代码：122245 债券简称：13 甬热电
宁波热电股份有限公司
2019 年度利润分配预案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一 、 利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 119,154,611.02 元，母公司实现净利润 94,729,413.44 元，
提取 10%法定公积金 9,472,941.34 元，加上年初未分配利润 120,173,207.46 元，
减去 2019 年度分红 49,297,380.00 元，期末可供分配的利润为 156,132,299.56
元。经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：
公司以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，分配
总额 54,334,775.55 元。以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,086,695,511 股计算，
可向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），占 2019 年度归属于母公
司所有者的净利润的 45.60%。
公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，拟向 69 名激励对象授予 3,227.70万股限制性 A 股股票。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司完成股权激励授予股份的登记工作致使公司总股本发生变动，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三十五会议，审议通过《公
司 2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司 2019 年度利润分配预案，充分了解公司 2019 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
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