证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2019-030
宁波热电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,445,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事冯辉先生因工作原因未出席本次会议，
独立董事罗国芳先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书夏雪玲女士的出席情况；公司其他高管全部列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,412,09799.9864 33,500 0.0136 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,412,09799.9864 33,500 0.0136 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,412,09799.9864 33,500 0.0136 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,412,09799.9864 33,500 0.0136 0 0.0000
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,360,39799.9654 85,200 0.0346 0 0.0000
6、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,360,39799.9654 85,200 0.0346 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,265,80099.5089 85,200 0.4911 0 0.0000
8、议案名称：关于为新增子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,360,39799.9654 85,200 0.0346 0 0.0000
9、议案名称：关于授权经营层进行对外投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,360,39799.9654 85,200 0.0346 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 246,360,39799.9654 85,200 0.0346 0 0.0000
11、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,265,80099.5089 85,200 0.4911 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 229,094,597100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 15,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 2,317,500 98.5750 33,500 1.4250 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 77,500 69.8198 33,500 30.1802 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 2,240,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4 公司2018年度 17,3199.8069 33,50 0.1931 0 0.0000
利润分配预案 7,500 0
7 关于公司2019 17,2699.5089 85,20 0.4911 0 0.0000
年度日常性关 5,800 0
联交易的议案
10 关于续聘天衡 17,2699.5089 85,20 0.4911 0 0.0000
会计师事务所 5,800 0
为公司2019年
度财务、内控审
计机构的议案
11 关于与宁波银 17,2699.5089 85,20 0.4911 0 0.0000
行开展持续性 5,800 0
存贷款等关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案7、议案11为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司为公司控股股东，其所持有的229,094,597股在上述议案中已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的
