证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-30
宁波热电股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波热电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010 年12 月
24 日上午在宁波召开。本次会议应到董事12 名，实到11 名，余伟
业董事书面授权委托王立辉董事出席本次会议,公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议由王凌云董事长主持。根据会议议程，与会董
事认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
一致选举王凌云先生为公司第四届董事会董事长，任期自聘任之
日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；
一致选举陈建华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自聘任
之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任江伟程先生为公司总经理，任
期自聘任之日起至2013 年12 月止。2
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务负责人
的议案》；
根据公司总经理提名，董事会聘任张洪先生为公司副总经理兼任
公司总工程师、葛鹏先生为公司副总经理、乐碧宏女士为公司副总经
理兼任公司财务负责人，任期自聘任之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任乐碧宏女士为公司董事会秘
书，沈琦女士为证券事务代表，任期自聘任之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议
案》；
一致选举张政江、沈军民、王立辉三位董事为董事会战略委员会
委员，并由张政江独立董事担任董事会战略委员会主任委员，任期自
聘任之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委
员的议案》；
一致选举黄国强、魏雪梅、张炳生三位董事为董事会薪酬与考核
委员会委员，并由黄国强独立董事担任董事会薪酬与考核委员会主任
委员，任期自聘任之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。3
八、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议
案》；
一致选举刘海生、余伟业、黄国强三位董事为董事会审计委员会
委员，并由刘海生独立董事担任董事会审计委员会主任委员，任期自
聘任之日起至2013 年12 月止。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过《关于公司机构设置的议案》；
董事会同意公司设置董事会办公室、办公室、财务部、审计部、
人力资源部、开发技术部和投资管理部等部室，并按议案内容修订《总
经理工作细则》相关条款。
赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过《关于南区热力购置明耀热电管网资产的议案》；
董事会同意公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有
限公司以评估价人民币12,270 万元整体收购宁波明耀环保热电有限
公司所有的管网资产及供热经营权（泰山路以南）。
（一）、交易概述
公司全资子公司宁波北仑热力有限公司投资设立的控股子公司
宁波南区热力有限公司（以下简称南区热力）拟收购宁波明耀环保热
电有限公司（下简称“明耀热电）管网资产。本次收购不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经公司股东大会审议批准。
（二）、交易对方的基本情况
明耀热电是一家主要经营综合电站建设、经营，冷热水供应和污
泥处理等业务的中外合资企业。根据区规划调整，该公司热电机组关4
停不再实施相关经营行为。
（三）、拟收购价格确定
以2010 年9 月30 日为基准日，宁波科信资产评估有限公司出具
的科信评报字【2010】276 号评估报告，评估价人民币12,270 万元，
整体收购明耀热电所有的管网及供热经营权（泰山路以南）；
（四）、本次收购的目的和对公司的影响
本次收购有利于公司全资子公司的控股子公司南区热力的有序
经营和蒸汽业务的开展。
（五）、备查文件
1．董事会决议。
2．资产评估报告。
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附：董事会聘任人员的简历
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十五日5
附：董事会聘任人员的简历
江伟程：男，1961 年2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
曾任岱山发电厂生产技术科副科长、科长，宁波开发区北仑热电厂筹
建处主任助理、副主任，宁波开发区北仑热电有限公司副总经理、总
经理。现任本公司董事、总经理。
张 洪 男，1962年8月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任宁
波余姚化纤厂热电车间工艺员、副主任、主任，宁波开发区北仑热电
有限公司运行部经理助理，宁波热电股份有限公司总师办主任、副总
工程师、总经理助理。现任本公司总工程师。
葛 鹏 男，1979年3月出生，硕士研究生学历。曾任宁波凯建投
资管理有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司规划发展部副
经理，现任宁波宁电投资发展有限公司总经理。
乐碧宏 女，1962 年11 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾
任宁波开发区北仑热电有限公司主办会计，计划财务部经理。现任本
公司董秘，财务负责人，兼财务部经理。
沈 琦 女，1981 年9 月出生，大学本科学历，初级经济师。曾
任宁波凯建投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理。独立董事意见书
宁波热电股份有限公司于2010 年12 月24 日在宁波新晶都酒店召
开，会议审议通过聘任新一届高级管理人员的议案：董事会聘任江伟程
先生为公司总经理，张洪先生、葛鹏先生、乐碧宏女士为公司副总经理,
张洪先生为公司总工程师，乐碧宏女士为公司董事会秘书、财务负责人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及
《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，本着认真、
勤勉、尽责的精神，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：
1、经审阅江伟程先生、张洪先生、葛鹏先生、乐碧宏女士的个人
简历，未发现有《公司法》第147、149 条规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
2、江伟程先生、张洪先生、葛鹏先生、乐碧宏女士的提名、聘任
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解江伟程先生、张洪先生、葛鹏先生、乐碧宏女士的教育
背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有
利于公司的发展。
独立董事：
张炳生 刘海生 黄国强 张政江
二〇一〇年十二月二十四日
