证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-025
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,516,603,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.6320
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓因公务原因，未能出席本次会议；3、董事会秘书杨承明先生出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,111 99.9625 567,300 0.0375 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,515,191,111 99.9068 1,412,300 0.0932 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
12、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,516,036,711 99.9626 566,700 0.0374 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 1,511,591,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-
5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以 4,445,700 88.6940 566,700 11.3060 0 0.0000
下普通股
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
股东
其中：市
值50万以 845,700 81.1300 196,700 18.8700 0 0.0000
下普通股
股东
市值50万
以上普通 3,600,000 90.6801 370,000 9.3199 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%）
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