江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况
根据江苏省委省政府关于江苏省属贸易企业重组整合工作安排，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事及高级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下：
根据组织安排，杨青峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据组织安排，陆备先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据组织安排，单晓敏女士、蒋成效先生、张柯先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。蒋成效先生同时申请辞去总法律顾问职务。
根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司子公司相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事辞职后，不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。
上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）提名董事候选人
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名晋永甫先生、杨承明先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第十届董事会一致。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（二）聘任高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意：
1．聘任杨承明先生担任公司总裁；
2．聘任吴盛先生、温成刚先生、李炎洲先生担任公司副总裁；
3．聘任温成刚先生担任公司总法律顾问。
上述高级管理人员任期与第十届董事会一致。
上述董事候选人、高级管理人员简历附后。
独立董事对以上事项均发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
附简历：
晋永甫先生，1968 年 10 月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先
后任江苏省纺织品进出口公司财务部副经理，江苏省纺织品进出口集团捷泰公司总经理，江苏开元股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼投资发展部经理，江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理，江苏汇鸿东江环保有限公司董事，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团股份有限公司金融投资事业部党总支书记、总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长，东江环保股份有限公司董事。
晋永甫先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司间接控股股东苏豪控股副总裁、党委委员之外，晋永甫先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨承明先生，1983 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、资金运营中心副总监、总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任，兼任开元股份（香港）有限公司董事长，江苏苏汇资产管理有限公司董事，
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。
杨承明先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司董事之外，杨承明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
吴盛先生：1971 年 2 月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先后
任江苏开元国际集团有限公司人事部经理、人事部总经理助理、人力资源部副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司人力资源部副总经理（正职级），江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司董事、副总经理、党委副书记（正职级）、纪委书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党群工作部部长、工会联合会副主席、直属党委书记，江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、直属党委书记，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司副董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司董事长、法定代表人，青海汇鸿供应链有限公司董事长。
吴盛先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
温成刚先生：1975 年 3 月生，大学学历，硕士学位，律师。先后任江苏开元
国际集团有限公司办公室秘书、经理，江苏汇鸿国际集团有限公司办公室主任助理、审计法律部总经理助理、审计法律部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计法律部副总经理、法律事务部副总经理、纪委委员，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司副总经理、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司法律事务部总经理，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司副董事长、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、总法律顾问，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委委员。
温成刚先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李炎洲先生：1975 年 3 月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏汇鸿国
际集团中嘉发展有限公司业务一部经理、总经理助理，江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司副总经理、党委委员、董事，江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、运营管理部总经理、品牌管理办公室主任、电子商务促进办公室主任，兼任江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司董事。
李炎洲先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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