证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-031
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,512,753,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4603
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生因公务原因，未能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，会议由董事杨青峰先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长陈述先生、独立董事马野青先生、丁
宏先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张王林女士因公务原因，未能出
席本次会议；
3、董事会秘书杨承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,355,111 99.9736 377,900 0.0249 20,000 0.0015
2、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,355,111 99.9736 377,900 0.0249 20,000 0.0015
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,355,111 99.9736 397,900 0.0264 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,511,856,911 99.9407 896,100 0.0593 0 0.0000
5、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,355,111 99.9736 397,900 0.0264 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,344,311 99.9729 408,700 0.0271 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,511,856,911 99.9407 896,100 0.0593 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,511,856,911 99.9407 896,100 0.0593 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,511,846,311 99.9400 906,700 0.0600 0 0.0000
10、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,512,375,111 99.9750 377,900 0.0250 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,511,581,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 275,900 23.5409 896,100 76.4591 0 0.0000
其 中 : 市
值 50 万
以下普通
股股东 10,800 18.3361 48,100 81.6639 0 0.0000
市 值 50
万以上普 265,100 23.8163 848,000 76.1837 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （
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