600981 沪市 汇鸿集团

证券代码：600981                  证券简称：汇鸿集团                    公告编号：2022-089

        江苏汇鸿国际集团股份有限公司

      第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三次会议。会议于 2022
年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年公司子公司领导人员年薪分配的议案》

  公司子公司 2021 年领导人员年薪分配方案和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，董事会同意公司子公司 2021 年领导人员年薪分配方案。

  会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十二月八日