证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30
日以电子邮件形式发出通知,召开公司第九届监事会第十五次会议。会议于 2022
年10月 10 日上午在汇鸿大厦 26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
(一)提名张王林女士为公司第十届监事会监事候选人;
会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)提名周晓先生为公司第十届监事会监事候选人。
会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。
上述两名监事候选人简历附后。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月十一日
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-078
附:
第十届监事会监事候选人简历
张王林女士:1970 年 10 月生,大学学历,学士学位,高级会计师。曾任江
苏省国际高新技术展示交易中心副总经理,江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理、企业管理部经理、审计法律部经理,江苏苏汇资产管理有限公司职工代表董事、资产财务部副总经理,江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部总经理、职工代表监事,兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司监事会主席,江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司监事会主席,江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事会主席,江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司监事会主席。
张王林女士未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
周晓先生简历:1967 年 9 月生,大学学历,学士学位,高级经济师。曾任
深圳北大港科招商创业投资有限公司副总经理,北京北大高科指纹技术有限公司副总裁兼董事会秘书,南京权信投资担保有限公司副总经理,江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心总经理助理、副总经理、总经理,江苏东恒国际集团有限公司总裁办公室主任、董事、副总经理(正职级)、党委委员、总经理、党委副书记,江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任江苏苏汇资产管理有限公司总经理、董事,江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记、执行董事(法定代表人)、总经理,江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记、执行董事(法定代表人)、总经理。兼任江苏省环保集团有限公司董事、江苏省工艺美术有限公司董事、江苏省广告协会副会长。
周晓先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理
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人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。