证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-041
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(一) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,597,270,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.2293
份总数的比例（%）
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事马野青先生因公务原因，董事叶炳
华先生因疫情防控原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,749,315 99.9673 520,800 0.0327 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,817,315 99.9716 452,800 0.0284 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,749,315 99.9673 520,800 0.0327 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,749,315 99.9673 520,800 0.0327 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,817,315 99.9716 452,800 0.0284 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,749,315 99.9673 520,800 0.0327 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,749,315 99.9673 520,800 0.0327 0 0.0000
8、 议案名称：《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,670,615 99.9624 599,500 0.0376 0 0.0000
9、 议案名称：《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,670,615 99.9624 531,500 0.0332 68,000 0.0044
10、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,596,670,615 99.9624 599,500 0.0376 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陆备 1,511,720,916 94.6440 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 1,511,581,011 100 0 0 0 0
东
持股 1%-5% 65,060,055 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以 20,176,249 97.805 452,800 2.195 0 0
下普通股股
东
其中:市值
50 万以下 168,000 57.7716 122,800 42.2284 0 0
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 20,008,249 98.3774 330,000 1.6226 0 0
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
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