证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-039
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,512,854,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4648
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事杨荣华先生因公务原因未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
4、议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
5、议案名称：《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
6、议案名称：《关于延长供应链云平台建设项目建设期及结构性调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项
目实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司申请2018年度可供出售金融资产减持额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,511,674,048 99.9219 1,180,300 0.0781 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：《关于调整公司组织架构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,512,842,448 99.9992 11,900 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称：《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
