证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-028
北矿科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区
23 号楼 802 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,729,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.4468
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩龙先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,729,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
5、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
6、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
7、 议案名称：《公司 2021 年度董监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
8、 议案名称：《公司 2022 年度日常关联交易预计》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,030,340 96.4204 0 0.0000 112,500 3.5796
9、 议案名称：《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,617,256 99.8656 0 0.0000 112,500 0.1344
10、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,729,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,729,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,729,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于补选公司非职工监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,729,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合有关条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.00、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.02 议案名称：本次交易的整体方案-募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,840 100.0
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