股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2012-31 号
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
一、 会议召开及股东出席情况
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2012 年第三次临时股东大会
于 2012 年 10 月 12 日上午 9:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23
号楼北京矿冶研究总院 802 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，
由公司董事刘显清先生主持（董事长蒋开喜先生因公务未出席本次会议，根据《公
司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，半数以上董事推举刘显清先生主持
本次会议）。出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人，所代表的股份数为
52,136,741 股，占总股本的 40.11%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
公司部分董事、监事及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
本次会议审议提交了一项议案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大
会审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》。
参加表决的股份数为 136,741 股, 其中同意 136,741 股, 占出席会议有效表决
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权股份总数的 100%（因股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其所持有的 52,000,000
股均回避表决），反对 0 股，弃权 0 股。
三、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见
书》。该所的结论性意见为：北矿磁材 2012 年第三次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议。
2、北京市嘉润道和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、本次股东大会会议资料。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年十月十二日
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