股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-27 号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会于 2012 年 9 月
20 日发出召开第十五次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的
方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司董事会于 2012 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，本次会议以
现场会议结合通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案
意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通
过了如下议案：
1、《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》（详见《公司关于转
让控股子公司股权的关联交易公告》）
本次交易构成关联交易，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回
避表决本议案。
赞成 4 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
2、《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知的议案》（详见《公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》公告）
赞成 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十五日
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