股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2007年12月29日发出召开第六次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年1月10日召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事吕长江因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘峰代行表决权。公司全体监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：一、《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院(以下简称“矿冶总院”)统一开发。为此公司拟以4,262.53万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1,820万元。
矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。
经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成3票；反对0票；弃权0票。二、《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
公司现任独立董事吕长江、潘峰、吕振勇发表独立意见如下：
1股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号
公司独立董事吕振勇先生因任期届满向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同意公司董事会接受其提出的辞职请求的决定。
公司董事会同意增选韩长风先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经会前审查相关资料和董事候选人个人履历的相关情况，未发现前述董事会候选人存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合有关法律和《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。同意提交股东大会审议。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成7票；反对0票；弃权0票。三、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款额度提供担保，单次使用不超过3,000万元。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成7票；反对0票；弃权0票。四、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
第三届董事会独立董事候选人韩长风先生简历【基本情况】
韩长风，男，33岁，平安证券有限责任公司投资银行事业部北京区域总部执行总经理，保荐代表人。1996年7月毕业于上海财经大学证券期货学院证券专业，2004年1月毕业于复旦大学管理学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位（MBA）。【工作履历】
1996年7月—1998年5月:就职于河北证券有限责任公司上海巴林路营业部，
任客户服务部经理；
1998年6月—2004年7月:就职于河北证券有限责任公司投资银行部，先后任项目经理、高级项目经理、上海分部负责人等职务；
2004年7月至今:就职于平安证券有限责任公司投资银行市场事业部，任北京区域总部副总经理、执行总经理。
3股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号附件二、
北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
独立董事提名人声明
提名人北矿磁材科技股份有限公司董事会现就提名韩长风先生为北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北矿磁材科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北矿磁材科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北矿磁材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十日于北京
4股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号附件三、
北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
独立董事候选人声明
声明人韩长风，作为北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人与北矿磁材科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北矿磁材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩长风
二〇〇八年一月十日于北京
5股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号附件四、
房地产估价报告摘要
一、项目名称
北京市丰台区右安门外草桥28号院21幢、12幢房地产市场价值评估
二、委托方
名称：北矿磁材科技股份有限公司
住所：北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼
法定代表人：蒋开喜
三、受托方
受托估价方：北京大地评估有限公司
单位地址： 北京市海淀区西土城路10号北邮科技大厦14层
资质证书号：京建房估资准字[2003]第0112号
法定代表人：黄辉
四、估价的假设和限制条件：
我们评估的是估价对象的现时市场价值，是指在估价时点对估价对象进行销售的正常合理价格，它依据如下假设和限制条件：
1、任何有关估价对象运作方式、程序符合国家和地方法律、法规。
2、在估价时点的房地产市场为公开、平等、自愿的交易市场。
3、在估价时点不受任何权利限制，在公开市场可以合法地进行转让。
4、本次估价对象的房屋权属、土地权属、面积、用途等资料均以委托方提供的《房屋所有权证》【京房权证丰股字第00143号】、《国有土地使用证》【京丰国用（2001出）字第001304号】等资料为准。
5、本报告对估价对象市场价格的把握，仅相对于估价时点市场状况以及估价对象的现状而言，并未考虑市场价格波动、税费率的变化、国家经济政策发生变化以及其他不可抗力等因素对估价对象价值的影响，使用者在运用本报告的结果时应予充分考虑。
6、委托方没有提供关于抵押、租赁、担保等方面的资料，本次评估中我们不考虑其对评估值的影响，假设估价对象产权清楚无纠纷，均没有设定抵押权、租赁权、担保权等他项权利，
6股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-01号评估结果不受他项权利状况的影响。
7、本报告估价结果为二〇〇七年十一月三十日的市场价值，随着时间及市场情况的变化，该价值需作相应的调整。
8、本估价报告自估价报告出具之日起壹年内有效。
五、估价对象概况
估价对象状况一览表
北京市丰台区右安门外草桥28号院21幢、12幢房地产市场
项目名称
价值评估
项目位置 北京市丰台区有安门外草桥28号院21幢、12幢
建筑结构 混合
建成年月 1994年
楼层 21幢共五层；12幢为1层
总建筑面积 6066.80m 2
土地使用面积 2347.64m 2土地使用权终止日 国有出让，使用权至2051年6月26日止，至估价时点土地
期
