股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-02号
北矿磁材科技股份有限公司关于出售部分资产暨关联交易公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述
根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院(以下简称"矿冶总院")统一开发。为此，公司拟以4,262.53万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1,820万元。矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。
经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍和关联关系控股股东：北京矿冶研究总院法定代表人：蒋开喜注册资本：22,272.2万元注册地址：北京市西城区文兴街1号成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金
国务院国资委 北京矿冶研究总院 北矿磁材
本次关联交易的金额达到最近一期财务报告净资产的5%以上。三、关联交易标的基本情况
本次拟交易的标的为北京市丰台区右外草桥28号内的21幢、12幢房地产，包括房屋所有权和国有土地使用权。
交易对象状况一览表
北京市丰台区右安门外草桥28号院21幢、12幢房地产
项目名称
市场价值评估
项目位置 北京市丰台区有安门外草桥28号院21幢、12幢
建筑结构 混合
建成年月 1994年
楼层 21幢共五层；12幢为1层
总建筑面积 6066.80m 2
土地使用面积 2347.64m 2
国有出让，使用权至2051年6月26日止，至估价时点
土地使用权终止日期
土地剩余使用年限为43.57年
土地使用权登记用途 工业用地
国有土地使用证 京丰国用（2001出）字第001304号
房屋所有权证 京房权证丰股字第00143号
房屋所有权人 北矿磁材科技股份有限公司
北京大地评估有限公司2007年12月5日出具了《北矿磁材科技股份有限公司房地产估价报告》大地评（2007）第00355号，资产评估结果如下：
估价人员根据估价目的，遵循估价原则，按照估价工作程序，运用科学的估价方法，通过现场勘察，在认真分析现有资料和对未来市场进行分析预测的基础上，经过周密测算，并结合估价经验及对影响房地产价值因素的分析，在维持该房地产
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股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-02号设计用途并持续使用的原则下，确定估价对象总建筑面积6066.80平方米（其中21幢的建筑面积为5148.80平方米；12幢的建筑面积为918.00平方米）、国有土地使用面积2347.64平方米，在符合价值定义的条件下,于估价时点二○○七年十一月三十日的公开市场价值为（币种：人民币）：
总 价：4262.53万元
大写金额：肆仟贰佰陆拾贰万伍仟叁佰元整
单 价：7026元/平方米四、关联交易的主要内容和定价政策
矿冶总院购买公司位于北京市丰台区右外草桥28号的办公楼，建筑面积为6066.80平方米，交易价格采用评估值：4,262.53万元。付款时间与办法：矿冶总院于本合同生效之日起20日内支付首期价款2,262.53万元；第二期价款于2008年4月30日之前支付1,000万元；第三期价款于2008年5月31日之前支付1,000万元。各期价款的支付均采取现金方式。五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
北京市丰台区右外草桥28号内除该项建筑及土地使用权属公司外，其余建筑及土地均为矿冶总院所有。由于矿冶总院拟对该区域进行统一房地产改造，公司通过出售该处资产，重新规划公司生产办公布局，有利于降低公司运营成本。六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于2008年1月10日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司出售部分资产暨关联交易》的预案，公司关联董事对该预案回避了表决。与会董事讨论后一致认为：本次关联交易定价按照评估公司评估结果定价，不会损害中小股东的利益；以上关联交易有利于北矿磁材主营业务的整合，有利于公司减少成本费用支出，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易程序合法，符合上市公司利益，没有损害中小股东的利益。
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3、该项关联交易尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议。七、备查文件目录
1、公司第三届董事会六次会议决议；
2、关于公司出售部分资产暨关联交易事项的独立意见；
3、《北矿磁材科技股份有限公司房地产估价报告》大地评（2007）第00355号。
4、《北矿磁材科技股份有限公司房地产买卖合同》特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○○八年一月十日
ù砣耍航沧⒉嶙时荆？2,272.2万元注册地址：北京市西城区文兴街1号成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金
国务院国资委
