证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-046
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 29 日召
开公司第六届董事会第三十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的规定成立的股份有限公司(以下简称“公 股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经四川省人
司”)。公司经四川省人民政府川府函 民政府川府函[2002]286 号文批准，由四川渠江电力
[2002]286 号文批准，由四川渠江电力有 有限责任公司变更而设立；在四川省广安市市场监督限责任公司变更而设立；在四川省工商行 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
政管理局注册登记，取得营业执照。 为 91511600711816831P。
第十二条 根据《中国共产党章程》《中国共
产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公
司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司
第十二条 公司根据《公司章程》的规定， 法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事充分发挥企业党组织政治核心作用。公司 会或者经理层作出决定。在公司改革发展中坚持党的为党组织的活动提供必要条件，党务工作 建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组
织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开
及活动经费纳入公司年度预算。 展。公司党组织设立纪律检查委员会，坚持把党风廉
政建设和反腐败工作纳入整体工作部署和党的建设
总体规划，做到组织机构落实、人员到位、职责明确、
监督严格。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公所得收益归本公司所有，本公司董事会将 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证收回其所得收益。但是，证券公司因包销 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其司董事会未在上述期限内执行的，股东有 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票权为了公司的利益以自己的名义直接向 或者其他具有股权性质的证券。
人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
行的，负有责任的董事依法承担连带责 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
任。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十七条 股东大会是公司的权力机 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
构，依法行使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划。 （一）决定公司的经营方针和投资计划。
公司股东大会公司股东大会对股权 ...
投资的决策权限按照本条第十四项关于 （十四）审议批准下列重大交易事项：
重大交易事项的决策程序办理； 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值
公司固定资产投资（改、扩、建及资产处 的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的
置事项）由公司年度股东大会批准的预算 50%以上；
方案予以确定，预算外的项目或者超预算 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在项目按照本条第六项等预算调整方案的 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
决策程序执行； 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
... 3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司
（十四）审议批准下列重大交易事项： 最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值 5000 万元；
和评估值的,以高者为准)占公司最近一 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
期经审计总资产的 50%以上； 净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元；
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收
以上,且绝对金额超过 5000 万元； 入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计 6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
额超过 500 万元； 以上,且绝对金额超过 500 万元。
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年 执行本款前述审议标准时需注意：
度相关的主营业务收入占公司最近一个 （1）上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计
会计年度经审计主营业务收入的 50%以 算；
上,且绝对金额超过 5000 万元； （2）公司融资审批权依照上述标准执行；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年 （3）公司经办部门或人员不得通过分解或分次交易度相关的净利润占公司最近一个会计年 等方式，回避股东大会的审批；
度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额 ...
超过 500 万元。 (十七)审议批准单笔金额在 30 万元以上的对公益事
执行本款前述审议标准时需注意： 业的赞助及其他无偿赠与事项；
（1）上述指标涉及的数据如为负值,取其 （十八）审议批准具有下列情形之一的提供财务资助
绝对值计算； 事项：
（2）公司融资审批权依照上述标准执行； 1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资（3）公司经办部门或人员不得通过分解 产的 10%；
或分次交易等方式，回避股东大会的审 2、被资助对象资产负债率超过 70%；
批； 3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最
近一期经审计净资产的 10%；
... 4、行政法规，部门规章或者本章程规定的其他情形。
(十七)审议批准 30 万元以上的对公益事 (十九)审议批准变更募集资金用途事项；
业的赞助及其他无偿赠与事项； (二十)审议批准股权激励计划和员工持股计划；
(十八)审议批准变更募集资金用途事项；
(十九)审议批准股权激励计划；
第四十八条 公司提供担保时必须遵守以
下规定：
（一）一般规定 第四十八条 公司提供担保时必须遵守以下规定：
公司发生“提供担保”交易事项， （一）一般规定
应当提交董事会或者股东大会进行审议， 公司发生“提供担保”交易事项，应当提交董
并及时披露。下述担保事项应当在董事会 事会或者股东大会进行审议，并及时披露。下述担保
审议通过后提交股东大会审议： 事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
净资产 10%的担保； 的担保；
2、公司及其合并报表范围内的控股子公 2、公司及其合并报表范围内的控股子公司的对外担司的对外担保总额，超过公司最近一期经 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
审计净资产 50%以后提供的任何担保； 供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供 3、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过
的担保； 公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担
4、按照担保金额连续十二个月内累计计 保；
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
30%的担保； 5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超
5、按照担保金额连续十二个月内累计计 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
算原则，超过公司最近一期经审计净资产 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担
6、公司章程或者相关专项制度规定的其 保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反
他担保。 担保。
对于董事会权限范围内的担保事项， 7、法律、法规及规范性文件规定的其他担保。公司
除应当经全体董事的过半数通过外，还应 股东大会审议前款第 5 项担保时，应当经出席会议的当经出席董事会会议的三分之二以上董 股东所持表决权的三分之二以上通过。
事同意；前述第 4 项担保，应当经出席会
议股东所持表决权的三分之二以上通过。
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