证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-048
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2021 年 7 月 8 日以电子邮件和传真的形式发出通知，并于 2021 年 7 月 13 日在公司四
楼会议室以记名投票表决的方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 8 人。董事袁晓林先生因工作原因未出席会议，委托董事张久龙先生代为表决；独立董事李光金先生因工作原因未出席会议，委托独立董事王淳国先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规章制度的相关规定。
一、审议通过了《关于补选和调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意补选独立董事张亚光先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员、公司第六届董事会审计委员会委员；补选独立董事唐海涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员；调整独立董事王淳国先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员；调整独立董事李光金先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议同意公司授权四川广安花园制水有限公司（以下“花园制水”）拟使用最高额度不超过人民币 7500 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。花园制水在使用期限和投资额度范围内，可以滚动使用资金用于投资安全性高、流动性好等要求的产品。闲置募集资金现金管理到期后，将被归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（临 2021- 050）》。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司为广安深能爱众综合能源有限公司贷款提供担保的议案》
会议同意公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）对其参股公司广安深能爱众综合能源有限公司（“深能爱众”）不超过人民币4850万元的贷款事项按照持有深能爱众35%的股权比例为其提供连带责任担保，即担保的债务本金总额不超过人民币1697.5万元，担保期限为确定的主债务履行期届满之日起两年。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为爱众新能源对深能爱众的担保是为了保障工程完工后资金的需要，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，因此，独立董事同意该议案。具体内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司为广安深能爱众综合能源有限公司贷款提供担保的
公告（临2021-051）》。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2021年7月14日
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