证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-047
四川广安爱众股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 463,450,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.6098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对议案进行记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事袁晓林先生因工作原因未能出席会议，
独立董事李光金先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书余正军先生出席会议，公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生、
庞山先生、胡建华先生出席会议，罗晓霞女士因工作原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 补选陈丽竹女 463,014,530 99.9058 是
士为公司第六
届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 补选唐海涛先 463,264,531 99.9598 是
生为公司第六
届董事会独立
董事
1.02 补选张亚光先 462,765,532 99.8521 是
生为公司第六
届董事会独立
董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 补选陈丽竹女 97,47 99.5545
士为公司第六 0,443
届董事会董事
1.01 补选唐海涛先 97,72 99.8098
生为公司第六 0,444
届董事会独立
董事
1.02 补选张亚光先 97,22 99.3001
生为公司第六 1,445
届董事会独立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为累积投票，普通决议议案，由参加表决的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭律师 于晗律师
2、律师见证结论意见：
广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川广安爱众股份有限公司
2021 年 7 月 14 日
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