证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-043
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2021
年 6 月 18 日以电子邮件和传真的形式发出通知，并于 2021 年 6 月 25 日在公司四楼会
议室以记名投票表决的方式召开。本次会议由董事张久龙先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 7 人。董事刘毅先生因工作原因请假，委托董事谭卫国先生代为表决；独立董事陈立泰先生因工作原因请假，委托独立董事李光金先生代为表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规章制度的相关规定。
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
张久龙先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会主任委员职务，同时，辞去代行董事会秘书职责。辞职后，张久龙先生仍将继续担任公司董事、公司董事会提名与薪酬委员会委员职务。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会将选举新任董事长、法定代表人。
本次会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，同时，余正军先生将代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见同日公告《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》（编号：2021-044）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议同意由董事会提名唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事发表同意的独立意见，认为提名人的提名资格、提名方式以及提名程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于审查第六届董事会补选董事候选人任职资格的议案》
会议审查后认为，股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事候选人陈丽竹女士符合公司董事任职资格；董事会提名的独立董事候选人唐海涛先生、张亚光先生符合公司独立董事任职资格。公司独立董事发表同意的独立意见。本议案将提交公司股东大会逐项选举（独立董事经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》
会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员，战略与投资委员会委员为：余正军（主任委员）、谭卫国（委员）、李光金（委员）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2021 年 7 月 13 日下午 3 点在公司四楼会议室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。具体内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-046）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
余正军，男，董事长候选人，53 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理，广安县电力公司计算中心主任，四川省广安电力（集团）有限责任公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，现任四川
广安爱众股份有限公司党委书记、董事、总经理。
陈丽竹，女，董事候选人，30 岁，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任成都华西
能航投资基金管理有限公司监事、投资副总监，成都新希望文旅投资管理有限公司合规负责人，现任四川大耀实业有限责任公司总经理。
唐海涛，男，独立董事候选人，40 岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语
大学讲师，副教授；目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员。
张亚光，男，独立董事候选人，43 岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经
济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长，长聘副教授/研究员，博士生导师，北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员。
查看PDF原文
