证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2020-038
四川广安爱众股份有限公司
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川爱众信息科技公司（暂定名称，以工商部门核准登记
为准）(以下简称“项目公司”)
●投资金额：5000 万元人民币
●特别风险提示:未来经营中面临经营、人才培养及市场营销等风险。
一、对外投资概述
根据四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展战略承接模式，结合近期公司信息化建设投入，进一步挖掘关键信息资源价值，实现公司总体战略在新的业务领域转型布局，增强公司科技创新核心竞争力，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司通过实物和现金的方式出资 5000 万元在成都市高新区（暂定，最终以实际注册地为准）设立全资子公司四川爱众信息科技公司，本次投资资金来源为自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。
根据《公司章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会审议批准，董事会授权公司经营层负责办理项目公司设立的相关事宜。
二、交易方基本情况介绍
投资方为四川广安爱众股份有限公司，其基本情况及财务数据已在公司定期报告中披露。
三、拟设立项目公司的基本情况
（一）项目公司名称：四川爱众信息科技公司（暂定名称，以工商部门核准
登记为准）
（二）项目公司性质：有限责任公司
（三）注册地址：成都市高新区（暂定，最终以实际注册地为准）
（四）注册资本：5000 万元人民币
（五）出资比例：100%
（六）组织架构：项目公司不设董事会，设执行董事 1 名，由公司决定委派或更换，设总经理 1 名，由股份公司决定委派或更换，设监事 1 名，由股份公司决定委派或更换。分设研发副总、产品营销副总各一名，由股份公司决定委派或公开招聘。
（七）经营范围：AI +5G+工业互联网平台建设，AI+5G+智慧城市平台建设，计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；通讯工程；计算机网络工程；计算机、软件及辅助设备销售；行业应用软件咨询、研发、实施服务；系统运营、管理、服务；电子商务、电子政务；施工总承包；专业承包。
四、对上市公司的影响
（一）根据公司信息化建设规划，逐年以公司信息化建设投入资金对项目公司分期注资，保障项目公司前 3 年生存需要。
（二）通过不断研发投入，后续对外推行智慧社区建设，APP 平台建设以及
行业信息化解决方案输出，解决项目公司发展壮大问题，为公司转型提供技术和业务支撑。
五、对外投资的风险分析
项目公司尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准，其未来经营过程中面临经营、人才培养、市场营销及其它不可抗力因素的影响。项目公司采用轻资产、重运营模式，打造科技公司“精英、精简、精干”团队，一是突出以目标为导向，建议建立 “能上能下，能进能出”的人才发展机制；二是以引进人才、培养人才、留住人才为目的，执行市场化薪酬体系；三是对外拓展业务收益，建立项目人员利润分享制度。
六、备查文件目录
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2020 年 7 月 18 日
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