证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-029
中国电影股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2024年第三季度报告》。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《2024 年中期利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
