证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-025
中国电影股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,315,127,289
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.4406
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、董事会秘书任月主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据疫情防控要求，公司部分董事和监事以线上会议方式出席本次会议。
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,714,089 99.9685 359,000 0.0272 54,200 0.0043
2. 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,714,089 99.9685 359,000 0.0272 54,200 0.0043
3. 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,714,089 99.9685 359,000 0.0272 54,200 0.0043
4. 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,714,089 99.9685 359,000 0.0272 54,200 0.0043
5. 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,768,289 99.9727 359,000 0.0273 0 0.0000
6. 议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,707,589 99.9680 359,000 0.0272 60,700 0.0048
7. 议案名称：2021 年度公司董事、监事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,767,289 99.9726 359,000 0.0272 1,000 0.0002
8. 议案名称：2022 年度关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 57,079,789 99.3646 359,000 0.6249 6,000 0.0105
9. 议案名称：向子公司提供担保额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,759,289 99.9720 362,000 0.0275 6,000 0.0005
10. 议案名称：变更募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,314,762,289 99.9722 359,000 0.0272 6,000 0.0006
11. 议案名称：修订《公司章程》和管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,312,063,984 99.7670 3,063,305 0.2330 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2021 年度利润分配预案 57,085,789 99.3750 359,000 0.6250 0 0.0000
6 续聘会计师事务所 57,025,089 99.2693 359,000 0.6249 60,700 0.1058
7 2021 年度公司董事、监事薪酬 57,084,789 99.3733 359,000 0.6249 1,000 0.0018
8 2022 年度关联交易预案 57,079,789 99.3646 359,000 0.6249 6,000 0.0105
9 向子公司提供担保额度 57,076,789 99.3593 362,000 0.6301 6,000 0.0106
10 变更募集资金投资项目 57,079,789 99.3646 359,000 0.6249 6,000 0.0105
11 修订《公司章程》和管理制度 54,381,484 94.6673 3,063,305 5.3327 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500 股，为关联股东，故回避表决。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：朱瑞清、李冰
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国电影股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
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